公告編號：2020-029

證券代碼：831209 證券簡稱：鑫安利 主辦券商：中原證券
河南鑫安利安全科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況

1.會議召開時(shí)間：2020 年 8 月 25 日

2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時(shí)間和方式：2020 年 8 月 14 日以電話方式發(fā)出

5.會議主持人：徐思領(lǐng)
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《2020 年半年度報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
公司編制了 《2020 年半年度報(bào)告》，詳見公司于信息披露平臺披露的《2020 年半年度報(bào)告》（公告編號：2020-030）。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

公告編號：2020-029

3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
議案
1.議案內(nèi)容：
詳見公司于信息披露平臺披露的《公司 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2020-031）。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
（一）《公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司
監(jiān)事會
2020 年 8 月 26 日