公告編號：2020-032
證券代碼：831209 證券簡稱：鑫安利 主辦券商：中原證券
河南鑫安利安全科技股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2020 年 10 月 16 日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020 年 9 月 30 日以電話方式發(fā)出
5.會議主持人：楊耀黨
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定,合法有效。
(二)會議出席情況
會議應出席董事 7 人，出席和授權出席董事 7 人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于公司投資設立廣西控股子公司的》議案
1.議案內容：
詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)披露的《河南鑫安利安全科技股份有限公司對外投資公告》(公告編號：2020-033)。
2.議案表決結果：同意 6 票;反對 0 票;棄權 1 票。
公告編號：2020-032
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯(lián)交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
(一)《公司第三屆董事會第三次會議決議》。
河南鑫安利安全科技股份有限公司
董事會
2020 年 10 月 19 日
